México endurece sus medidas antilavado tras el golpe del Tesoro a Intercam, CIBanco y Vector

El blindaje antilavado entre el sistema financiero mexicano y estadounidense dará un paso más este año. Tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE UU a tres entidades financieras de México, dos de ellas bancos: Intercam y CIBanco por supuestas prácticas de narcolavado, el sector ha elevado sus medidas de control. La Asociación de Bancos de México (ABM) pondrá en marcha un sistema de alertas para que los bancos mexicanos puedan identificar posibles clientes y transacciones irregulares. “Será un sistema que conecte a los bancos y emita alertas sobre la información de clientes que han representado un problema o presentado alguna duda, de forma que, cuando los bancos abran nuevas cuentas o realicen pagos a algunas de estas cuentas, el banco que lo está haciendo tenga información de lo ocurrido en otras instituciones financieras”, explicó Mauricio Naranjo, vicepresidente de la ABM.

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