Desmantelan red que movió más de 800.000 migrantes y lavó $100.000 millones en Antioquia y Chocó

La organización utilizaba empresas fachada de transporte marítimo y falsos planes turísticos para ocultar dinero del traslado de 800.000 extranjeros

En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la DIJIN de la Policía Nacional y agencias de seguridad de los Estados Unidos (ICE y HSI), se logró desmantelar una estructura criminal dedicada al lavado de activos provenientes del tráfico masivo de migrantes en el Urabá antioqueño y el Chocó.

Nueve de los presuntos integrantes de esta organización fueron capturados en diligencias judiciales realizadas en Necoclí, Apartadó y Medellín. A los detenidos se les imputaron los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, cargos que no fueron aceptados.

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Falsos paquetes turísticos

La investigación criminal permitió descubrir las sofisticadas maniobras que utilizaba la red para mover los recursos ilícitos:

• El engaño: Promocionaban paquetes turísticos hacia el Golfo de Urabá a través de redes sociales
• La ruta ilegal: A cambio de dinero, coordinaban la salida irregular de los ciudadanos por las costas de Necoclí (Antioquia), Capurganá, Acandí y Sapzurro (Chocó) con rumbo a Centroamérica. De esta forma, movilizaron ilegalmente a más de 800.000 migrantes de países como Afganistán, Irak, Haití, Venezuela y China.
• El blanqueo de capitales: La red logró ingresar más de 100.000 millones de pesos al sistema financiero formal. Para ocultar el rastreo, utilizaban transacciones en efectivo, la compra de bienes, transferencias fragmentadas en pequeños montos y la constitución de cinco empresas de transporte marítimo y fluvial que servían como fachada legal. Gran parte de este dinero se movió durante la pandemia, época en la que el turismo formal estaba suspendido.

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Incaustaciones y medidas cautelares

Durante los operativos de allanamiento, las autoridades lograron recolectar material probatorio clave:

• Se incautaron 152 carpetas con soportes de operaciones marítimas ilegales, información contable e información sobre la titularidad de diversas embarcaciones.
• Fueron decomisados nueve computadores, un disco duro y once teléfonos celulares.
• Se ocupó con fines de comiso un inmueble ubicado en el municipio de Apartadó. Se identificaron 25 cuentas bancarias presuntamente utilizadas para canalizar el dinero, sobre las cuales se solicitarán medidas cautelares.

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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) June 16, 2026